面向小型受监管机构的反洗钱核查

这是什么

面向小型受监管机构的反洗钱核查是一项面向“有反洗钱义务的房产中介、会计师、律师和艺术品商”的 AI 智能体业务。具体来说：进行客户身份核验、制裁与政治公众人物筛查，建立风险评估，并保留含定期复核的可审计档案。