Controles antilavagem para pequenas empresas reguladas

O que é

Controles antilavagem para pequenas empresas reguladas é um negócio baseado em um agente de IA para: imobiliárias, contadores, advogados e galerias com obrigações de PLD. Na prática: verifica a identidade dos clientes, faz triagem de sanções e pessoas politicamente expostas, monta a avaliação de risco e mantém um dossiê pronto para auditoria com revisões periódicas.