Antiwitwascontroles voor kleine gereglementeerde ondernemingen

Wat het is

Antiwitwascontroles voor kleine gereglementeerde ondernemingen is een AI-agent business voor makelaars, accountants, advocaten en kunsthandelaren met AML-taken. Concreet: voert identiteitscontroles, sancties en PEP-screening uit, bouwt de risicobeoordeling uit en houdt een audit-ready bestand bij met periodieke beoordelingen.