छोटी विनियमित फ़र्मों के लिए धन-शोधन रोधी जाँच

यह क्या है

छोटी विनियमित फ़र्मों के लिए धन-शोधन रोधी जाँच एक AI-एजेंट व्यवसाय है, जिसके ग्राहक हैं: AML दायित्वों वाले रियल एस्टेट एजेंट, लेखाकार, वकील और कला व्यापारी। ठोस रूप से: ग्राहक पहचान जाँच, प्रतिबंध और PEP स्क्रीनिंग, जोखिम आकलन बनाना और आवधिक समीक्षा सहित ऑडिट-तैयार फ़ाइल रखना।