Contrôles anti-blanchiment pour petits professionnels assujettis

De quoi s'agit-il

Contrôles anti-blanchiment pour petits professionnels assujettis est une activité basée sur un agent IA, destinée à : agents immobiliers, experts-comptables, avocats et marchands d'art soumis à la LCB-FT. Concrètement : vérifie l'identité des clients, filtre sanctions et personnes politiquement exposées, établit l'évaluation des risques et tient un dossier prêt pour le contrôle avec revues périodiques.