Controles antiblanqueo para pequeños sujetos obligados

Qué es

Controles antiblanqueo para pequeños sujetos obligados es un negocio basado en un agente de IA para: inmobiliarias, asesorías, abogados y galerías con obligaciones de prevención de blanqueo. En concreto: verifica la identidad de clientes, filtra sanciones y personas expuestas políticamente, elabora la evaluación de riesgo y mantiene un expediente listo para inspección con revisiones periódicas.