ছোট নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থপাচার-বিরোধী যাচাই

এটি কী

ছোট নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থপাচার-বিরোধী যাচাই একটি AI-এজেন্টভিত্তিক ব্যবসা, যার গ্রাহক: AML দায়িত্বপ্রাপ্ত রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, হিসাবরক্ষক, আইনজীবী ও শিল্পবস্তু ব্যবসায়ী। বাস্তবে: গ্রাহকের পরিচয় যাচাই, নিষেধাজ্ঞা ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তি যাচাই, ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনাসহ নিরীক্ষাযোগ্য নথি সংরক্ষণ।