فحوص مكافحة غسل الأموال للجهات الصغيرة الخاضعة للرقابة

ما هي الفكرة

فحوص مكافحة غسل الأموال للجهات الصغيرة الخاضعة للرقابة نشاط تجاري قائم على وكيل ذكاء اصطناعي موجّه إلى: الوكلاء العقاريون والمحاسبون والمحامون وتجار الفن الملزمون بمكافحة غسل الأموال. عمليًا: يتحقق من هوية العملاء ويفحص قوائم العقوبات والأشخاص المعرضين سياسيًا ويبني تقييم المخاطر ويحتفظ بملف جاهز للتدقيق مع مراجعات دورية.